30 dic 2015
13 nov 2015
27 oct 2015
30 jul 2015
29 jun 2015
11 may 2015
13 mar 2015
09 mar 2015
13 mar 2015
El Banco Madrid denunciado ante el fiscal por indicios de blanqueo
El Servicio de Prevención del Blanqueo abre procedimiento a la filial del banco andorrano BPA
El Cártel de Sinaloa, Gao Ping y la petrolera estatal venezolana, entre sus clientes
23 feb 2015
Pujol evita responder asuntos clave de su fortuna y defiende su gestión
Su hijo niega cobro de comisiones ni operaciones en paraísos fiscales
Marta Ferrusola niega viajes a Andorras
11 feb 2015
Detenidos 8 parientes de un 'alunicero' por blanquear dos millones robados
Los detenidos acumulan la propiedad de 18 inmuebles valorados en más de un 1,8 millones euros
28 ene 2015
El asesor de Messi admite que envió dinero a paraísos fiscales
Recaudado en los partidos benéficos
28 ene 2015
21 detenidos por blanqueo en España de venta de coches en Francia
El fraude fiscal en la compraventa de coches asciende a unos 20 millones
29 jul 2014
La fiscalía investiga a Oleguer Pujol por posible blanqueo de más de 2.000 millones
El hijo de Jordi Pujol habría utilizado un entramado societario con cuentas en paraísos fiscales
17 ene 2014
Detenidos 54 miembros de una red dedicada a narcotráfico y blanqueo de capitales
Se han decomisado 330 kilos de cocaína e intervenidos 1,5 millones de euros y 32 inmuebles
15 oct 2013
Cae una red que blanqueó 3 millones de euros a través de locutorios de Madrid
10 locales de Madrid, San Sebastián de los Reyes y Getafe realizaban actividades ilícitas de blanqueo de capitales
18 jul 2013
Desarticulada red de falsificación de dinero
Se dedicaba a la producción y distribución de billetes falsos de 50 euros por España
11 jun 2013
Una prima del Rey declara como imputada por blanquear dinero en Suiza
El juez Andreu interroga a la empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias
