20 jul 2019
16 jul 2019
13 feb 2019
25 may 2018
22 may 2018
14 may 2018
25 oct 2017
25 may 2017
25 oct 2017
Operación Shopping: 55 detenidos de la mafia china en Madrid por blanqueo
Se han llevado a cabo registros y detenciones en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y en otras once provincias
25 may 2017
Prisión para Rosell acusado de quedarse con 6,5 millones del fútbol brasileño
La misma medida decretó Lamela para su socio el abogado andorrano Joan Besolí
Laporta: "Si tuviese mínima vergüenza, Bartomeu tendría que dejar el Barça"
23 may 2017
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales
Ha sido detenido en Barcelona, junto a otras 5 personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil
Rosell y su mujer asisten al registro de su domicilio y segunda residencia
4 abr 2017
Operación contra el blanqueo de capitales de la familia del presidente sirio
La Audiencia Nacional investiga a un tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en Marbella
Se han localizado 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares cuyo valor alcanzaría 691 millones de euros
2 mar 2017
Desmantelada una red de compraventa de oro por blanquear más de 50 millones
El dinero procedía de una organización dedicada al narcotráfico y se ha detenido a tres personas
12 jul 2016
Operación en Barcelona contra una red que blanqueó 10 millones de euros
11 detenidos por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, entre ellos el dueño del restaurante Yubari de Barcelona
La red usó un restaurante de lujo y compró pisos para blanquear 10 millones
28 jun 2016
Detenidos 8 miembros de una red rusa por blanquear 62 millones en España
La organización criminal rusa blanqueaba capitales en Reus, Cambrils y Salou
15 jun 2016
La libertad de Mario Conde, en manos de la tasación de la Fiscalía
Comprobar el aval hipotecario es necesario para cumplir la decisión del juez Pedraz
El juez ha decidido dejarle en libertad previa fianza de 300.000 euros
15 jun 2016
Nueve detenidos por blanquear más de dos millones de euros del narcotráfico
El dinero que obtenían de forma fraudulenta la utilizaban para comprar bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros
11 abr 2016
Detenidos Mario Conde y sus dos hijos por blanquear 13 millones del dinero de Banesto
Hay ocho detenidos, Mario Conde, su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de ésta
Mario Conde llevaba blanqueando millones de Banesto desde 1999
