07 sep 2026
03 jul 2026
02 jul 2026
12 may 2026
06 mar 2026
19 ene 2026
11 dic 2025
11 dic 2025
11 dic 2025
Detenido el presidente y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo
La aerolínea estuvo en el centro de la polémica al ser rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros en plena pademia
11 dic 2025
Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra la sede de la aerolínea en Alcobendas por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en una operación por presunto blanqueo de capitales
3 dic 2025
Detienen al 'Mono Gerly' en Madrid, un fugitivo colombiano del Ejército de Liberación Nacional
Está acusando de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
6 nov 2025
La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García
El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada en el marco del caso Koldo
14 may 2025
La Policía desmantela la banca clandestina de blanqueo para narcos y traficantes de personas
Hay 17 detenidos, 15 ya en prisión, y se han hecho registros en Carabanchel, Usera, Boadilla del Monte y Fuenlabrada
Habrían llegado a realizar movimientos económicos que superan los 21 millones de dólares
28 ene 2025
Intervenidos 27 millones en criptomonedas y otros 8 en efectivo
La procedencia mayoritaria es de comercio de mercancía procedente de China
Se han identificado delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial
30 dic 2024
Hallan siete toneladas de cocaína soterradas en una finca de Sevilla procedentes de narcolanchas
En la operación se ha detenido a tres personas y se han incautado armas de fuego
4 dic 2024
Interrogan al excomisario europeo de Justicia, Reynders, por presunto blanqueo de dinero con lotería
La Policía ha registrado dos viviendas del político liberal belga
17 jul 2024
Detenida en Madrid una fugitiva buscada por Paraguay por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Fiscalía de Bolivia pedirá información a España sobre la detención en Madrid de Gianina García Troche
La arrestada tenía una Orden Internacional de Detención y se podría enfrentar a 22 años de prisión
5 jul 2024
Cae una trama de ciudadanos chinos que blanqueaba más de un millón de euros al día
En la operación se ha detenido a cinco personas, entre las que se encuentra el principal responsable de la organización, que actuaba por toda Europa
Se han llevado a cabo 11 registros en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, en los que se incautaron cerca de 160.000 euros en efectivo
5 abr 2024
Detenido en Madrid un empresario venezolano en una operación contra el blanqueo de dinero
La mayor parte son viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización 'La Finca' de Pozuelo de Alarcón
La operación se realiza en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos y en el marco de la misma se han producido dos detenciones
18 mar 2024
Desarticulan en Cobo Calleja una red que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana
13 detenidos y 3 investigados miembros de un grupo que importaba mercancía de China con destino a países de la UE
40 registros realizados tanto en domicilios particulares como en las empresas investigadas
27 feb 2024
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid reprueba a Sánchez por "sacrificar a Madrid" en su candidatura al AMLA
El alcalde de Madrid ha censurado que el Gobierno de España diera la orden "de votar a Frankfurt" y no a Madrid
23 feb 2024
El PP en la Eurocámara critica "dejadez" en el Gobierno tras quedarse Madrid sin la Agencia contra el blanqueo
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert: "No hemos recibido el espaldarazo final que necesitábamos del presidente del Gobierno de España"
Almeida: "Madrid presentó una candidatura sólida. Enhorabuena a Frankfurt, la única ciudad que nos ha superado"