Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de una familia por blanquear más de dos millones de euros procedentes de robos, en su mayoría alunizajes y butrones en comercios, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.
Los detenidos, algunos con ingresos declarados de apenas 300 euros anuales, eran propietarios de 18 inmuebles valorados en más de 1.800.000 euros. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años de edad, llegaban a emplear a sus parejas sentimentales e incluso a menores de edad para adquirir los bienes y ocultar así la procedencia ilícita de las propiedades.
Las investigaciones han revelado además que entre los detenidos se encuentran parientes de un conocido alunicero de Madrid. Como consecuencia de la operación, se han bloqueado 60 cuentas bancarias, algunas con movimientos superiores a los 800.000 euros, e impuesto el cese de la actividad de cuatro empresas.
Los detenidos son familia política de Ismael A.V, un ladrón de 32 años, conocido como El Troll, arrestado a finales de 2013 como presunto autor del robo de 1.700 relojes de alta gama valorados en 23 millones de euros un años antes en un atraco en la calle López de Hoyos, han indicado a Europa Press fuentes policiales.
Pero su andadura delictiva comenzó hace más de una década en su barrio de Villaverde y más adelante con 'alunizajes' en la milla de Oro madrileña. También se sospecha que estuvo relacionado con el robo de 13.000 teléfono móviles en la terminal de carga de Barajas. También está implicado en extorsiones a empresarios e industriales.
MAS DE DIEZ AÑOS DE BLANQUEO
La investigación se inició en marzo del 2014, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varios miembros de una familia podrían estar blanqueando dinero procedente de diversas actividades fraudulentas.
Los investigadores pudieron constatar la adquisición de varios inmuebles y vehículos de alta gama, en la mayoría de los casos abonados en metálico por algunos de los sospechosos. Asimismo, los arrestados, a pesar de declarar ingresos económicos escasos o en algunos casos nulos, disponían de cuentas bancarias en las que constaban movimientos de grandes cantidades de dinero.
Por todo lo anterior se ha detenido en Madrid a 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres. En total, los investigadores han podido constatar que entre los ocho imputados aglutinaban la propiedad de 18 inmuebles valorados en un total de un millón ochocientos mil euros, así como de 15 vehículos de alta gama y sesenta cuentas bancarias muy abultadas, dando todo ello lugar a gastos declarados muy por encima de los ingresos que les constaban.
Las pesquisas también han permitido demostrar que los arrestados habían constituido cuatro empresas que no disponían de actividad real. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
