89 resultados del tag Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Catorce detenidos por blanquear dinero del narco para el que trabajó el exjefe de la UDEF

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El Senado de Bolivia investigará las "presuntas influencias" de Zapatero en el país

José Luis Rodríguez Zapatero

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El expresidente Zapatero podría estar implicado en operaciones de blanqueo de capitales según 'El Confidencial'

Blanqueo de capitales

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El exjefe de la UDEF obtuvo un botín de 32,6 millones por ayudar al narco

Audiencia Nacional

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Zapatero cobró de su amigo Julio Martínez por "asesorías retribuidas de consultoría global"

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Detenido el presidente y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo

Registro policial

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Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra

Blanqueo de capitales

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Detienen al 'Mono Gerly' en Madrid, un fugitivo colombiano del Ejército de Liberación Nacional

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