Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos en Huesca y La Rioja Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos en Huesca y La Rioja 07/08/2019
Cae en Madrid y Toledo una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales Cae en Madrid y Toledo una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales 07/08/2019
Desmantelada una red criminal de estafa y blanqueo de capitales con 21 detenidos Desmantelada una red criminal de estafa y blanqueo de capitales con 21 detenidos 20/07/2019
Detenidos dos empresarios que ganaban 20.000 euros al día con la compraventa ilegal de coches de lujo Detenidos dos empresarios que ganaban 20.000 euros al día con la compraventa ilegal de coches de lujo 16/07/2019
Miles de cuentas bancarias bloqueadas a ciudadanos chinos de Usera Miles de cuentas bancarias bloqueadas a ciudadanos chinos de Usera 13/02/2019
Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros 25/05/2018
Detenido Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal Detenido Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal 22/05/2018
Intervenidas 99 obras de arte y 280 inmuebles a dos organizaciones de fraude fiscal y blanqueo Intervenidas 99 obras de arte y 280 inmuebles a dos organizaciones de fraude fiscal y blanqueo 14/05/2018
