Una gran cantidad de dinero y mucha documentación entre los objetos incautados a José Luis Moreno Una gran cantidad de dinero y mucha documentación entre los objetos incautados a José Luis Moreno 30/06/2021
El juez abre juicio contra Rodrigo Rato por delitos fiscales, de blanqueo y corrupción El juez abre juicio contra Rodrigo Rato por delitos fiscales, de blanqueo y corrupción 02/06/2021
La operación contra una banda china en Madrid termina con 15 arrestos y 29 registros La operación contra una banda china en Madrid termina con 15 arrestos y 29 registros 02/06/2021
Detenidos los diez integrantes de una organización criminal que llegó a estafar más de 4 millones de euros Detenidos los diez integrantes de una organización criminal que llegó a estafar más de 4 millones de euros 03/02/2021
La Audiencia Nacional procesa a Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico La Audiencia Nacional procesa a Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico 18/12/2020
Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos en Huesca y La Rioja Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos en Huesca y La Rioja 07/08/2019
Cae en Madrid y Toledo una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales Cae en Madrid y Toledo una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales 07/08/2019
Desmantelada una red criminal de estafa y blanqueo de capitales con 21 detenidos Desmantelada una red criminal de estafa y blanqueo de capitales con 21 detenidos 20/07/2019
