Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales 23/05/2017
Operación contra el blanqueo de capitales de la familia del presidente sirio Operación contra el blanqueo de capitales de la familia del presidente sirio 04/04/2017
Detenidas 28 personas por blanqueo enviando dinero a Colombia con tarjetas monedero Detenidas 28 personas por blanqueo enviando dinero a Colombia con tarjetas monedero 10/03/2017
Desmantelada una red de compraventa de oro por blanquear más de 50 millones Desmantelada una red de compraventa de oro por blanquear más de 50 millones 02/03/2017
El Fiscal del Supremo informa a favor de investigar a Rita Barberá por blanqueo El Fiscal del Supremo informa a favor de investigar a Rita Barberá por blanqueo 29/07/2016
Operación en Barcelona contra una red que blanqueó 10 millones de euros Operación en Barcelona contra una red que blanqueó 10 millones de euros 12/07/2016
Detenidos 8 miembros de una red rusa por blanquear 62 millones en España Detenidos 8 miembros de una red rusa por blanquear 62 millones en España 28/06/2016
La libertad de Mario Conde, en manos de la tasación de la Fiscalía La libertad de Mario Conde, en manos de la tasación de la Fiscalía 15/06/2016
