Una prima del Rey declara como imputada por blanquear dinero en Suiza Una prima del Rey declara como imputada por blanquear dinero en Suiza 11/06/2013
Cae una red que blanqueaba 500.000 euros semanales procedentes del narcotráfico Cae una red que blanqueaba 500.000 euros semanales procedentes del narcotráfico 09/05/2013
Hacienda denunció en 2012 más de 2.800 delitos por contrabando y blanqueo Hacienda denunció en 2012 más de 2.800 delitos por contrabando y blanqueo 07/02/2013
39 detenidos por explotación sexual, tráfico de drogas y blanqueo 39 detenidos por explotación sexual, tráfico de drogas y blanqueo 07/10/2012
Cae la mayor red de narcotáfico y blanqueo de capitales de España Cae la mayor red de narcotáfico y blanqueo de capitales de España 02/03/2012
Desmantelada la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales asentada en España Desmantelada la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales asentada en España 02/03/2012
La banda de "los Miami" escondía 25 millones de euros en un chalé de lujo en Madrid La banda de "los Miami" escondía 25 millones de euros en un chalé de lujo en Madrid 18/07/2011
