Ocho personas investigadas por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol
- El importe total defraudado asciende a 8.200 euros
La Guardia Civil ha destapado una red que operaba desde Bizkaia y Cantabria y que presuntamente estafó 8.200 euros a 16 personas de distintas comunidades autónomas mediante anuncios falsos de entradas de fútbol.
La operación, bautizada como Baloni, ha sido desarrollada por agentes de Bizkaia, que han investigado a ocho personas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de fútbol a través de internet.
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Siete de los investigados residen en Bizkaia (cinco en Portugalete, uno en Barakaldo y otro en Bilbao) y el octavo en Castro Urdiales, Cantabria.
La investigación comenzó tras la denuncia de un aficionado que había comprado una entrada para un partido del equipo vizcaíno a través de una plataforma de compraventa. Tras realizar el pago, nunca recibió el ticket.
A partir de ese caso, los agentes detectaron una estructura en la que participaban varias personas con distintos niveles de implicación, encargadas tanto de recibir el dinero como de dificultar su rastro.
El grupo utilizaba múltiples números de teléfono y cuentas bancarias, aprovechando sistemas de pago inmediato entre particulares para complicar el seguimiento del dinero.
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Durante meses, la Guardia Civil analizó movimientos bancarios, comunicaciones y otros datos para reconstruir el recorrido de las transferencias y localizar a los presuntos estafadores.
La investigación permitió identificar a más víctimas en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y Madrid, todas ellas engañadas con falsas ofertas de entradas que nunca llegaron. Entre ellas, tres residentes en el País Vasco (dos en Erandio y Barakaldo, y una en Errenteria).
El importe total defraudado asciende a 8.200 euros. La Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo (Bizkaia).
