17 feb 2022
01 feb 2022
04 ene 2022
17 nov 2021
28 jun 2021
31 mar 2021
23 dic 2020
24 abr 2019
23 dic 2020
Detenidos en un área de servicio de Loeches dos venezolanos buscados por Estados Unidos
Sobre los arrestados pesaba una orden internacional por un delito de blanqueo de capitales.
24 abr 2019
Absuelto Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, de blanqueo de comisiones del fútbol brasileño
Se enfrentaba a 6 años de cárcel y casi dos en preventiva
También han sido absueltos otros cinco acusados de blanquear 20 millones de euros
10 oct 2018
Detenidos los gestores de iDental por intentar montar otra macroestafa
Pretendían crear una nueva red llamada Institutos Odontológicos
Hoy se están realizando registros en Madrid y Alicante
3 jul 2018
Macrooperación policial con 39 detenidos en Ayuntamientos por presunta corrupción
Entre los detenidos el alcalde de Arroyomolinos, varios jefes de Policía Local y el empresario Ulibarri
El empresario Ulibarri, el jefe de la Policía de Fuenlabrada y el alcalde de Arroyomolinos de Cs, entre los detenidos
24 may 2018
Treinta detenidos por desviar subvenciones de la Diputación de Barcelona en la etapa de CiU
La mayoría de los detenidos han quedado en libertad, aunque media docena pasará mañana a disposición judicial
Los detenidos están acusados de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones
18 sep 2017
La UDEF investiga el negocio de los cadáveres de la Complutense
La policía ve un posible enriquecimiento ilícito con los cursos impartidos en los que se utilizaban los cuerpos
Telemadrid accede a las imágenes grabadas de la morgue de la facultad de Medicina
29 jun 2017
Anticorrupción investiga a Zed Worldwide por presunto fraude
La UDEF arresta a seis de las ocho personas con orden de detención
Javier Pérez Dolset y su hermano, Ignacio, han sido detenidos y 19 personas en total están siendo investigadas, entre ellas Mauricio Casals
20 may 2017
La UDEF señala a Pimentel y al marido de Cospedal en negocios irregulares de Pujol Ferrusola
Ambos niegan haber cobrado comisiones y el exministro amenaza con querellarse contra la UDEF
14 mar 2016
La Udef remite un informe al Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Podemos
Podemos, sobre la investigación: "No tenemos nada que ocultar"
Aguirre, sorprendida de que UDEF lleve al Tribunal de Cuentas la financiación de Podemos
5 feb 2015
El PSM critica la"situación de indefensión" del exconcejal de urbanismo de Parla
Dice que las afirmaciones de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional son "tendenciosas"
Victoria cree que PSM debe dar explicaciones en vez de pedir amparo al juez
3 feb 2014
La Policía identifica a Álvarez Cascos con las siglas PAC de la trama Gürtel
Cascos tilda de "falsedad absoluta" las "suposiciones" del informe de la UDEF
9 may 2013
José Blanco llegó a tener hasta 21 cuentas bancarias
El Supremo defiende la investigación de las cuentas del matrimonio Blanco-Mourenza y la actuación de la UDEF
El instructor rechaza en reforma los recursos de la defensa del exministro, que calificó la investigación de "prospectiva"