La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra la sede de la aerolínea en Alcobendas por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en una operación por presunto blanqueo de capitales

Hay 17 detenidos, 15 ya en prisión, y se han hecho registros en Carabanchel, Usera, Boadilla del Monte y Fuenlabrada

Habrían llegado a realizar movimientos económicos que superan los 21 millones de dólares

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentaron este miércoles en la sede del BSC para incautar documentación

El sistema de computación impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez fue inaugurado hace escasamente dos meses en Barcelona por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la ministra de Universidades Diana Morant y el presidente catalán Salvador Illa

La UDEF asegura que compraba decenas de móviles y tablets, de alta gama, con cargo a las cuentas de UGT Madrid y luego los revendía a trabajadores del propio sindicato y amigos

Los últimos seis arrestos han sido realizados en Barcelona, Madrid y Murcia, sumándose a otros 15 realizados cuando fue detenido Oscar Sánchez

En un primer registro Asuntos Internos halló 20 millones escondidos en las paredes de su casa

La fortuna procede, estiman, de facilitar la entrada de drogas desde América en España

Este suceso se habría producido tras el registro de la policía

La Policía cree que Óscar S.G. actuaba junto su mujer y su cuñada blanqueando el dinero de la droga con licencias VTC

Los agentes encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa de Alcalá de Henares

Entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez

Fue en julio de 2022 cuando el juez Manuel García Castellón abrió una causa para investigar a Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental

La causa está abierta por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental

Se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones a diferentes entidades entre 2017 y 2022

La banda se hizo con vehículos de alta gama, entre ellos Mercedes, Maseratis, Ferraris y Rolls-Royce

El dueño de una empresa de helicópteros balear llegó a entregar a los estafadores hasta 3 millones de euros

Señala que "enmascara" el "verdadero motivo" del servicio y asegura que no ha podido acreditarse la labor de consultoría del politólogo