El fiscal pide dejar en libertad a José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones
- El empresario y productor de televisión comparece ante el juez en la Audiencia Nacional y se acoge a su derecho a no declarar
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido dejar en libertad bajo fianza de 3 millones de euros al empresario y productor de televisión José Luis Moreno, detenido el martes en la Operación Titella, por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes, han informado a Efe fuentes jurídicas. Una fianza que deberá depositar antes de las 15.000 horas del próximo martes.
El fiscal ha hecho esta petición al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ante el que este jueves han comparecido el productor y otros tres detenidos en esta operación, entre ellos la administradora de varias de las sociedades investigadas en esta trama, Marta Dillet Gran, y para los que también ha pedido fianzas de menor cuantía.
Moreno se encuentra en la Audiencia Nacional, donde ha pasado a disposición judicial, tras su segunda noche en los calabozos de las dependencias policiales de Moratalaz. En su comparecencia, Moreno se ha acogido a su derecho como investigado a no prestar declaración.
Fue un empleado descontento el que puso sobre aviso a los investigadores. La red, de la que era supuestamente cabecilla, se habría valido de su fama para estafar más de 50 millones de euros.
Red internacional de estafadores
La Operación Titella, "marioneta" en catalán y desarrollada en diversas provincias, ha supuesto el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.
Moreno, junto a otros detenidos en Madrid el martes en la llamada operación Titella, han pasado a disposición de la Audiencia Nacional a primera hora de este jueves. El macrodispositivo de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona terminó con 47 detenidos, 25 de ellos en Madrid, 17 en Barcelona, 3 en Murcia, 1 en Valencia y 1 en Alicante.
Una estafa de 50 millones
Los arrestados en Madrid han pasado las últimas dos noches en la comisaría de Moratalaz. Algunos han declarado ante los agentes y otros se han acogido a su derecho a no hacerlo.
Todos están acusados de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Se llevan numerosa documentación de casa de José Luis Moreno tras once horas de registro
Los registros se localizaron 28 en Madrid, 14 en Barcelona, 5 en Murcia, 1 en Alicante y 1 en Valencia. De momento, no habrá más registros ni detenciones. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Madrid, ayudados por perros especializados en la búsqueda de dinero negro, localizaron y requisaron en la mansión y en las sedes de empresas de Moreno unos 200.000 euros en billetes y pagarés de entidades investigadas en la trama por valor de 400.000.
Dinero en metálico y vehículos de alta gama
Además, se han incautado nueve vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, talonarios, varios ordenadores, muchos teléfonos móviles y numerosísima documentación, han indicado a Europa Press fuentes policiales.
Gran parte del dinero en metálico hallado en el chalet del empresario, de 5.000 metros cuadrados, situado en la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte, estaba en una caja fuerte que los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en buscar y reventar habitáculos ocultos, tuvieron que forzar para abrirla, ante la nula colaboración de su dueño.
Una gran cantidad de dinero y mucha documentación entre los objetos incautados a José Luis Moreno
Este miércoles, además del chalé vivienda, los agentes y la Unidad Canina registraron también sedes del entramado empresarial de Moreno en la calle Serrano y en el entorno de la Puerta del Sol. Allí detuvieron a cuatro personas, alguno de ellos empleado de Moreno. También revisaron la sede de la productora en Moraleja de Enmedio.
Dinero procedente de venta de droga
Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una 'mula', que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.
Una sobrina y la abogada de José Luis Moreno, entre los 47 detenidos por blanqueo
Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas.
"Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga", según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.
A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.
