Desmantelada una red de ciberestafadores que se hacían pasar por un banco
- La investigación comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca
- Llegaron a defraudar más de un millón de euros
La Guardia Civil ha desmantelado una red de ciberestafadores que operaba desde un 'call center' donde sus miembros se hacían pasar por una entidad bancaria para obtener el acceso a las cuentas de sus víctimas. En la operación han sido detenidas 29 personas y otras 57 investigadas en 24 provincias.
El centro de llamadas tenía capacidad para enviar más de 100.000 SMS falsos por hora, mensajes que alertaban de supuestos cargos elevados en la cuenta y ofrecían un número de teléfono para "paralizar" la operación. Al llamar, las víctimas eran atendidas por los estafadores, que lograban obtener sus claves y acceder a sus cuentas.
La Guardia Civil ha recuperado más de 250.000 euros, aunque la red llegó a defraudar más de un millón a 43 víctimas de Aragón: 25 en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel.
Un patrón repetido
La investigación, denominada 'operación Ibermellow', comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con el mismo método de 'smishing' y 'vishing': primero un SMS falso y después una llamada en la que los delincuentes, con parte de los datos personales de la víctima, lograban que esta realizara transferencias o contratara préstamos que luego desviaban a cuentas controladas por la organización.
Detenido un 'falso ejecutivo' cuando intentaba estafar 120.000 euros en Madrid
El dinero era movido rápidamente entre distintas cuentas para dificultar el rastreo y finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. El análisis de la trazabilidad permitió identificar a un amplio grupo de personas que actuaban como mulas económicas.
En marzo se llevó a cabo la primera fase, con registros en Badalona, Tarrasa, Carabanchel y Cartagena, donde se desmanteló el 'call center'.
Se incautaron 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y documentación vinculada a la actividad delictiva.
La segunda fase permitió desarticular el sistema de blanqueo de capitales, detener a las mulas, captadores y extractores de dinero, y recuperar 256.708 euros de cuentas controladas por la red.
El operativo fue desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con apoyo de unidades de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Huesca, Zaragoza y Teruel.
