05 feb 2019
31 ene 2019
22 ene 2019
22 ene 2019
22 ene 2019
18 ene 2019
14 dic 2018
14 dic 2018
14 dic 2018
La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos contra Hacienda
Le acusa de defraudar 14,5 millones de euros de 2012 a 2014
14 dic 2018
La Fiscalía de Barcelona denuncia a Shakira por presunto fraude fiscal
Se le atribuye una deuda de 14,5 millones de euros
4 oct 2018
Destapado el fraude millonario de una cadena de peluquerías "low cost"
37 personas han sido detenidas en la provincia de Sevilla
11 sep 2018
Marcelo se declara culpable de un delito contra Hacienda
Pacta con la Fiscalía cuatro meses de cárcel y paga 753.000 euros por fraude fiscal
29 may 2018
La Policía vuelve a Cobo Calleja por un fraude de 7 millones con productos electrónicos chinos
Operación en varias provincias que se ha saldado con 28 detenidos
28 detenidos, la mayoría de nacionalidad china
27 jun 2017
Mendes declara como investigado por el 'caso Falcao'
Niega ante la juez que intervenga en los asuntos fiscales de sus representados
Se acusa al exdelantero del Atlético de Madrid, de crear una estructura societaria con el único fin de ocultar a la Hacienda española 5,66 millones de euros
24 may 2017
El Supremo confirma la condena de 21 meses de cárcel a Messi por fraude fiscal
Además de la pena a prisión, la condena incluye multas de 2 millones de euros al futbolista y de 1,3 millones de euros a su padre
16 may 2017
El fiscal denuncia a Coentrao y Falcao por no declarar siete millones
Por defraudar a través de sociedades en paraísos fiscales
7 mar 2017
La lucha contra el fraude recaudó 14.883 millones en 2016, un 5% menos
Sin contar los "expedientes singulares", la lucha contra el fraude en 2016 mejoró un 14,9%
En 2016 la Aeat realizó 108.338 actuaciones de comprobación e investigación
14 dic 2016
Una trama defraudó a Hacienda más de 20 millones en el IVA de hidrocarburos
La trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende a Cataluña, Valencia, Galicia y Comunidad de Madrid