Cae un grupo que estafó 327.000 euros a 113 personas mediante una falsa inversión en criptomonedas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal compuesto por cuatro personas que se dedicaban a estafar con criptoactivos mediante el método 'ponzi' o estafa piramidal en territorio nacional.

La organización criminal se habría lucrado de 113 personas perjudicadas, cuyo valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros.

La investigación se inició durante el mes de octubre de 2025, tras las denuncias interpuestas por los diferentes perjudicados que argumentaban que habían sido estafados por la inversión de criptomonedas.

Este esquema u operación fraudulenta permite captar futuros inversores ofreciéndoles una alta rentabilidad en poco tiempo. Esta, se va pagando a los primeros inversores gracias al capital aportado por los sucesivos inversores que van entrando en la estafa.

A raíz del análisis de las denuncias y de los estudios financieros, se logró identificar a cuatro personas que actuaban con roles claramente diferenciados.