10 dic 2025
02 jul 2025
09 may 2025
23 abr 2025
07 abr 2025
17 feb 2025
15 feb 2025
28 ene 2025
15 feb 2025
La Policía Nacional recupera 19,4 millones en criptomonedas en una investigación contra una plataforma de inversión
Detenidas seis personas y bloqueadas más de 100 cuentas bancarias y 10 vehículos de alta gama
28 ene 2025
Intervenidos 27 millones en criptomonedas y otros 8 en efectivo
La procedencia mayoritaria es de comercio de mercancía procedente de China
Se han identificado delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial
14 oct 2024
Utilizan una fake news de Lamine Yamal para una nueva estafa de criptomonedas
El futbolista se suma a una larga lista de famosos que han visto cómo han utilizado su imagen para estos negocios fraudulentos
4 oct 2024
La Audiencia Nacional investigará a Alvaro Romillo por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club
Descarta enviar la causa al Supremo para que se investigue al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez hasta que no haya "indicios de responsabilidad"
1 oct 2024
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue la sociedad que financió la campaña de Alvise Pérez
Tres entidades denunciaron a Madeira Invest por un presunto delito de estafa
26 sep 2024
La justicia investiga a Alvise por revelación de secretos al publicar la foto de una hija de Pedro Sánchez
Se hacen públicos chats y audios en los que el líder de la formación 'Se acabó la fiesta' habla con el responsable de la presunta estafa piramidal con criptomonedas
22 ago 2024
Trump lanza una plataforma de criptomonedas frente a los "grandes bancos y élites"
El nombre, 'The DeFiant Ones', hace un juego de palabras con el término DeFi, acrónimo de "finanzas descentralizadas"
13 jul 2024
Detenido en Madrid un hacker que robó datos de 37.000 clientes de una compañía eléctrica
El detenido, que presumía de tener la base de datos más grande de ciudadanos españoles, vendía éstos por internet a cambio de criptomonedas
27 mar 2024
Societat Civil Catalana pide al Supremo que investigue a Puigdemont por blanqueo a través de criptomonedas
Por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales.
24 mar 2024
La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a cometer estafas con criptomonedas
Los 12 detenidos lograron realizar 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubai
Los detenidos estafaron más de 50.000 euros en criptomonedas, adaptando un conocido modus operandi a las nuevas tecnologías.
11 mar 2024
La Audiencia Nacional mantiene la prohibición a Worldcoin para recopilar datos biométricos
La decisión se avala en la "salvaguarda del interés general" por encima del interés particular de la empresa
8 mar 2024
El bitcoin sigue en racha y supera los 70.000 dólares
La criptomoneda de referencia y marca el segundo máximo histórico en una semana
8 mar 2024
Dos detenidos tras una pelea en la calle Atocha por un pago de criptomonedas con billetes falsos
La Policía Municipal de Madrid les ha detenido en un piso turístico del distrito Centro
Un hombre había quedado con los detenidos para venderles criptomonedas y querían pagarle 130.000 euros con billetes en metálico, pero al revisarlos comprobó que 70.000 eran claramente falsos
6 mar 2024
La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a Worldcoin seguir recopilando datos del iris
Ha decidido de forma cautelar prohibir a la empresa continuar con esta práctica por la que personas voluntarias permiten escanear su iris a cambio de una compensación económica en criptomonedas
"Nuestros esfuerzos por colaborar con la AEPD y ofrecerles una visión precisa de Worldcoin y World ID han quedado sin respuesta durante meses", aseguran en la empesa