La Policía Nacional detiene a 28 personas por más de 80 ciberestafas en Madrid

Los fraudes causaron perjuicios de hasta 120.000 euros y afectaron tanto a empresas como a particulares

Agente de la Policía Nacional | EUROPA PRESS
(Actualizado

AGENCIAS

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas como resultado del esclarecimiento de más de 80 ciberestafas por distintos métodos, que causaron perjuicios a sus víctimas de hasta 120.000 euros en uno de los casos.

Las detenciones se produjeron en el marco de distintos operativos llevados a cabo por la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid en los meses de noviembre y diciembre. La Policía esclareció un fraude informático del tipo BEC (business email compromise) que causó un perjuicio patrimonial cercano a los 120.000 euros, una de las modalidades de estafa más frecuentes dirigidas a empresas.

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El modus operandi consiste en interceptar las comunicaciones por correo electrónico entre dos compañías y, cuando se detecta el envío de una factura, manipularla cambiando el número de cuenta bancaria al que debe realizarse el pago. En la primera semana de noviembre se practicaron cuatro detenciones, imputándose delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Suplantación de identidades

Por otra parte, se resolvieron 34 delitos de estafa cometidos mediante la suplantación telefónica de entidades bancarias. En noviembre se desarticuló el grupo criminal responsable con la detención de cuatro personas. En el registro del domicilio del cabecilla se localizaron dispositivos electrónicos, material informático y más de dos kilos y medio de hachís.

Asimismo, se desarticuló una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de “mulas” financieras, con la apertura de cuentas bancarias con documentación y nóminas falsas. En esta operación se detuvo a 11 personas y se intervinieron armas, dinero en efectivo y material tecnológico.

A estos casos se suman la detención de otras doce personas por fraude mediante SMS bancarios y el esclarecimiento de una estafa cercana a los 300.000 euros. Además, se detuvo a una persona encargada de proporcionar logística a una red criminal, en fraudes del tipo ‘Man in the middle’, con otro perjuicio económico de 155.000 euros.