Desarticulada en Puente de Vallecas una red que estafó más de 70.000 euros usando mulas financieras
- Hay once detenidos acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental
La Policía Nacional ha desmantelado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante mulas financieras y la apertura fraudulenta de cuentas bancarias con documentación falsificada.
En la operación han sido detenidas once personas, entre ellas los presuntos cabecillas, acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Todos han sido puestos a disposición judicial, según ha informado la Policía.
La investigación comenzó en octubre de 2024 tras la denuncia de una entidad bancaria que detectó un perjuicio económico cercano a 75.000 euros, además de otros 7.000 euros en créditos pendientes solicitados por la red.
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Según la Policía, la organización captaba a sus mulas a través de redes sociales, generalmente personas que buscaban dinero rápido. Estas abrían cuentas bancarias con nóminas falsas para aparentar solvencia y entregaban tarjetas de crédito que los estafadores utilizaban en compras, apuestas y casinos, generando lo que la Policía describe como una "espiral de gasto descontrolado".
El pasado 7 de noviembre, los agentes realizaron tres registros domiciliarios, interviniendo material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes, incluida metanfetamina.
