La UCO detecta un "descuadre contable" en la financiación del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado un plazo de diez días al Tribunal de Cuentas para que elabore y entregue un nuevo informe sobre las donaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024. El magistrado ha detectado incoherencias en determinados registros bancarios que quiere aclarar para determinar si existen diferencias entre la información fiscalizada y la contabilidad presentada por el partido.

La decisión se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permaneciera más de doce horas en la sede del Tribunal de Cuentas recabando documentación sobre las finanzas de la formación socialista. Según fuentes de la investigación, los agentes tratan de esclarecer un posible "descuadre contable" entre los datos del órgano fiscalizador y la documentación aportada por el PSOE a la causa. Las fuentes hablan incluso de la existencia de "dos contabilidades distintas".

El juez quiere determinar si las discrepancias responden a información que el PSOE habría ocultado o a datos que no fueron incluidos en el primer informe remitido por el Tribunal de Cuentas. La investigación pone el foco, entre otros aspectos, en las donaciones recibidas por el partido, algunas procedentes de fundaciones vinculadas a la formación.

Las sospechas sobre el origen de los fondos

La instrucción busca esclarecer también si detrás de esos movimientos económicos pudieron ocultarse pagos de constructoras a cambio de adjudicaciones irregulares de grandes obras públicas a través del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La UCO registra el Ministerio de Igualdad por presunto fraude de fondos europeos en las pulseras antimaltrato

Otra de las líneas de investigación apunta a una posible captación de fondos procedentes del negocio del petróleo en Venezuela. El magistrado trata de aclarar si las conversaciones entre la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama, junto con un supuesto contrato ficticio, pudieron formar parte de una operación para transferir dinero procedente de negocios petroleros a España. Esos fondos habrían llegado presuntamente a Ábalos y Koldo García en efectivo y podrían haber tenido como destino la financiación del partido.

Con el nuevo requerimiento al Tribunal de Cuentas, el juez Ismael Moreno busca despejar las dudas sobre la financiación del PSOE y contrastar la información disponible sobre las donaciones y los movimientos bancarios durante el periodo comprendido entre 2017 y 2024.