Detenidas 50 personas de una red internacional de estafas online con base en España
- Estafaron a más de 400 víctimas en España, Italia y Francia y obtuvieron beneficios superiores a los 320.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en España dedicada a estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red habría obtenido un beneficio de más de 320.000 euros y causado un perjuicio adicional de 40.000 euros a compañías de telefonía.
La operación se ha saldado con la detención de 50 personas, además de la investigación de otras siete y la identificación de un centenar más como presuntos autores de distintos delitos relacionados con la trama.
Red con ramificaciones en Nigeria
Según ha informado el Instituto Armado, la organización contaba con miembros asentados en diversas provincias españolas y con contactos directos en Nigeria, país al que se enviaba parte del dinero obtenido de forma ilícita tras fragmentar los ingresos para evitar su detección.
Se han identificado 34 miembros de la red en Nigeria, clave en el entramado financiero internacional.
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Operaban con identidades falsas y estafas en plataformas online
La actividad delictiva comenzaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar de forma fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones.
Estas líneas servían para contactar con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o enviaban productos electrónicos que nunca llegaban a su destino real.
Cuando los productos sí eran recibidos, se enviaban a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los artículos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano.
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Registros y material incautado
Durante la operación se realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya). En ellos se incautó abundante material relacionado con los delitos investigados:
- Más de 150 tarjetas SIM de prepago
- Teléfonos móviles y televisores
- Identificaciones y contratos de telefonía fraudulentos
- Tarjetas monedero
- Documentación vinculada al blanqueo de capitales
- Un dispositivo para la transmisión de criptomonedas
Más de 400 víctimas, muchas sin saberlo
La investigación ha permitido identificar a más de 400 víctimas en todas las provincias españolas, así como en Italia y Francia. Muchas de ellas desconocían haber sido víctimas de usurpación de identidad.
Los implicados están siendo investigados por delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Denuncias telemáticas
La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales -entre ellos estafas informáticas y hurtos- y dos administrativos, como la pérdida o localización de documentación.
