La Fiscalía pide fianzas de 40.000 a 60.000 euros para los primeros detenidos

Interior dice que habrá más detenciones en la operación contra mafias chinas

González dice que la operación no va contra los ciudadanos chinos sino contra una mafia

China "verificará" la posible ramificación de la red desarticulada en España

Son 83 que habrían blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año

madrid

| 17.10.2012 - 07:48 h
REDACCIÓN

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros detenidos en el marco de la "operación Emperador" a los que ya ha interrogado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, han informado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han apuntado que el juez ya ha tomado declaración a cuatro de los dieciocho arrestados que han llegado custodiados esta tarde en tres furgones de la Policía. Mientras tanto, varios letrados aguardan a las puertas de la sala de vistas a la espera de que sus clientes sean llamados a declarar ante el juez, que les está interrogando uno a uno antes de tomar una decisión sobre su puesta en libertad o su ingreso en prisión.

Para uno de los españoles detenidos, un empleado de banca, que ya ha comparecido ante Andreu, Anticorrupción ha pedido una fianza de 60.000 euros como medida cautelar para eludir su ingreso en prisión.Además de los españoles, se espera que declaren también un grupo de ciudadanos chinos, que serán asistidos por cuatro intérpretes que desde primera hora de la tarde se encuentran en la sede de la Audiencia Nacional.

En principio, a los detenidos se les imputa los delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, falsificación documental, coacciones, contrabando, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, prostitución y tráfico de estupefacientes, entre otros. No obstante, la acusación puede variar para cada uno de ellos, dependiendo de su grado de implicación o el papel que desempeñaran en la red mafiosa.

Hasta el momento, la Policía se ha incautado de 11,6 millones de euros en metálico y ha detenido a 83 personas, aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado desde Bucarest que habrá más detenciones en la operación, "la mayor de la historia de la policía española en la lucha contra el crimen organizado" que además se extiende a otros siete países.

INTERIOR ANUNCIA MÁS DETENCIONES

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles que habrá más detenciones en la operación "Emperador" por la que se ha desarticulado en España una red criminal de blanqueo de dinero dirigida por ciudadanos chinos y por la que se evadían "cientos de millones de euros al año".

En declaraciones a los periodistas en Bucarest, donde participa en el congreso del Partido Popular Europeo, Fernández Díaz ha asegurado que ésta es "la mayor operación de la historia de la policía española en la lucha contra el crimen organizado" y que además se extiende a otros siete países.

A preguntas de los periodistas sobre sí habrá algún otro nombre conocido en las nuevas detenciones -entre los ya detenidos está el actor porno Nacho Vidal y un concejal socialista del municipio de Fuenlabrada- el ministro ha admitido que "habrá algún nombre más", aunque ha recordado la operación está bajo secreto de sumario.Jorge Fernández Díaz ha subrayado la "extraordinaria cooperación institucional con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción" así como la cooperación policial y judicial internacional que han hecho posible esta operación, que supone una "buena noticia" para la Hacienda española y los ciudadanos en este momento de crisis.

El ministro ha destacado el perjuicio que la competencia desleal de la red desmantelada suponía para el pequeño y mediano empresario, así como el gran impacto económico que tendrá para la Agencia Tributaria y la mejora de la competitividad. Fernández Días calificó el golpe a las mafias de "aviso a navegantes" de la voluntad del Gobierno de luchar contra el fraude. EFE

DINERO EN BOLSAS Y EN PARAISOS FISCALES

Los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera. Asimismo, los investigadores han localizado negocios como karaokes o restaurantes presuntamente relacionados con la red mafiosa.

Entre los detenidos figura el concejal de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería.

Además, han sido arrestados el actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José, arrestados en Barcelona.

Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como el "Chinatown madrileño" por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático.

CHINA "VERIFICARÁ" LA POSIBLE RAMIFICACIÓN DE LA RED DESARTICULADA EN ESPAÑA

Paralelamente, China "verificará" la existencia de una posible ramificación en el país asiático de la red de blanqueo de capitales desarticulada en España en la "operación Emperador", que se saldó ayer con más de 80 detenidos, acusados de formar parte de un grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos. "Hemos tomado nota de las informaciones al respecto y estamos confirmándolas", se limitó a señalar hoy el portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, preguntado en su rueda de prensa diaria por la posible implicación en la trama de ciudadanos en China.

El portavoz incidió en que China siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen, si bien esperó que las autoridades españolas, por su parte, también protejan a los ciudadanos chinos detenidos "de acuerdo a la ley".

LA OPERACIÓN NO VA CONTRA LOS CIUDADANOS CHINOS SINO CONTRA UNA MAFIA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este miércoles que la Operación Emperador de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales no es una operación policial contra los ciudadanos chinos del polígono Cobo Calleja sino contra aquellas personas que han montado una mafia.

Preguntado en una entrevista en Telecinco, por esta operación, González ha indicado que le parece "fenomenal "que la Policía "haga operaciones de esta naturaleza para acabar con todas las mafias". "Creo que está bien que se acabe con la explotación y el blanqueo de capitales", ha indicado.

González, que ha reconocido que conoce el alcance de la actuación policial por los medios de comunicación, ha explicado que uno de los ligares donde se han registrado las detenciones, Cobo Calleja, en Fuenlabrada, es un polígono "que hace muchos años empezó a aglutinar gran cantidad de comercios chinos"."No es una operación contra los chinos sino contra aquellos chinos que han montado una mafia para extorsionar, para evadir y lógicamente hay que acabar con ello", ha señalado González, quien ha indicado que, no obstante, "hay muchos chinos que trabajan allí y que cumplen con sus obligaciones".