Cae una organización criminal que captaba a mujeres ucranianas para cometer estafas en Valencia y Alicante

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen ucraniano que captó a 55 mujeres de Ucrania, a las que usaba para abrir cuentas bancarias con las que cometía estafas en casas de apuestas 'online' con identidades robadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 países. Los agentes estiman en más de 4,7 millones los beneficios que obtuvieron.

En concreto, tal y como informó este jueves la Policía Nacional, doce miembros de esta estructura criminal, asentada en Alicante y Valencia, han sido detenidos acusados de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. Seis fueron enviados a prisión. Todos son expertos informáticos que llevaban más de 15 años realizando estas actividades.

El resultado y los detalles de esta operación, bautizada como 'Girasoles', fue presentado en Madrid en una comparecencia conjunta de responsables de la Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Interpol, Europol, la Policía de Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego, unidades y organismos que participaron en la misma.

Aprovechaban el conflicto de Ucrania

Las investigaciones comenzaron en 2023, cuando se constató la presencia en España de una red que aprovechaba el conflicto de Ucrania para captar a mujeres vulnerables que residían en zonas de guerra. Una vez en España, esta organización garantizaba sus gastos bajo un férreo control e iniciaba los trámites para que obtuvieran el estatus de protección temporal en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas (Creade). Tras ello, acompañaban a las víctimas a sucursales bancarias para abrir cuentas y obtener tarjetas de crédito.

Fue en uno de estos centros, en Málaga, donde saltaron las primeras alertas al sospechar un posible delito de explotación sexual de varias mujeres ucranianas que, presuntamente, eran controladas por otra. Sin embargo, la vigilancia de los agentes permitió descubrir un patrón de comportamiento "sospechoso", que consistía en que, tras pedir protección, acudían a una o varias sucursales bancarias para abrir esas cuentas y solicitar las tarjetas. A los pocos días, abandonaban España.

En total, según detalló la inspectora jefa del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida), Mónica Alba, se identificaron más de 3.100 tarjetas bancarias fraudulentas asociadas a 115 cuentas a nombre de estas mujeres. Y comprobaron que en dichas cuentas se movían millones de euros.

Documentos falsificados

Paralelamente, con las identidades usurpadas a esos 5.000 ciudadanos a través de ataques informáticos, un grupo de falsificadores elaboraba el "plástico", es decir, los DNI falsificados a los que acoplaban la foto del suplantador y que usaban para validar usuarios en las casas de apuestas en línea. Y contaban para ello con un individuo al que llamaban "artista", que elaboraba la plantilla de los documentos falsificados, los cuales, destacó, "son muy buenos y tienen hasta las medidas de seguridad", como el sello holográfico.

Con este sistema, provocaron pérdidas millonarias a las plataformas y, como ejemplo, la inspectora jefa detalló que, con una cuenta de nueva creación, obtuvieron 60.000 euros en tres meses. El dinero que usaban al principio para apostar procedía tanto de fondos extraídos ilícitamente de Ucrania como de otras organizaciones criminales que, por un porcentaje, era blanqueado.

200.000 euros en criptomonedas

El dinero que obtenían los miembros del grupo con las apuestas lo transferían a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las mujeres ucranianas captadas o a las suyas propias. Tras esto, procedían a la retirada de efectivo, a la adquisición de criptomonedas, la compra de viviendas de lujo o la transferencia a otras cuentas.

Como consecuencia de estas actividades con identidades usurpadas, muchos ciudadanos recibían, tras presentar su declaración de la renta, avisos de la Agencia Tributaria instándoles a declarar los beneficios obtenidos, por lo que muchos de ellos denunciaron que les habían robado sus datos privados, algo que los agentes pudieron corroborar y permitió el esclarecimiento de alrededor de 240 denuncias.

Fue entonces cuando los agentes, cruzando todos los datos de usuarios de casas de apuestas y los de las cuentas y tarjetas bancarias, descubrieron el 'modus operandi' de esta organización y fueron cerrando el círculo.

En el operativo, los agentes realizaron nueve registros en Alicante y Valencia, en los que intervinieron más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores, 20 'bots' y cuatro vehículos de alta gama. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en más de dos millones y más de 30 cuentas bancarias españolas y de otros países con más de 470.000 euros. En Ucrania, mientras, se hicieron ocho registros.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.