Golpe policial a la red nigeriana de ciberfraude Black Axe: 34 detenidos en España

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía alemana del Estado de Baviera y con el apoyo de Europol, ha detenido a 34 personas en Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona vinculadas a la organización criminal Black Axe, una red transnacional de origen nigeriano especializada en ciberestafas y fraudes online a escala mundial.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, la operación 'Garona' se ha saldado con 28 arrestos en Sevilla, 3 en Madrid, 2 en Málaga y 1 en Barcelona. Entre los detenidos se encuentran los líderes del entramado criminal, que ya han ingresado en prisión, acusados de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos.

Una red activa desde hace más de 15 años

La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando los agentes comenzaron a seguir el rastro de una estructura criminal presuntamente integrada por individuos de origen nigeriano y relacionada con la red internacional 'Black AXE'. Desde España, coordinaban actividades ilícitas en distintos países europeos.

Los investigadores han constatado que se trataba de una organización perfectamente jerarquizada, con roles definidos para la captación de mulas informáticas, la gestión del dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, recurriendo incluso a amenazas e intimidaciones durante los cobros.

Especialistas en la estafa 'Man in the Middle'

La red operaba principalmente mediante la estafa conocida como 'Man in the Middle', que consiste en interceptar comunicaciones entre empresas o entre un trabajador y su compañía para suplantar identidades, modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las víctimas lo detecten.

La modalidad más habitual era el 'Business Email Compromise' (BEC), mediante la cual comprometían correos electrónicos corporativos reales para desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

Para ocultar el origen del dinero, el entramado utilizaba una amplia red de mulas informáticas y testaferros repartidos por toda Europa, encargados de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Casi 6 millones de euros defraudados

Los agentes han acreditado que la organización estaría vinculada a una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los que 3.211.297,89 euros corresponden a esta operación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Además, los investigadores detectaron el uso de mecanismos fraudulentos para suspender juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros eludir durante años las consecuencias legales de su actividad delictiva.

Tráfico ilícito de vehículos y registros

La organización también se dedicaba presuntamente al tráfico ilegal de vehículos, adquiridos a nombre de sociedades pantalla y testaferros para provocar de forma intencionada el impago y proceder después a su venta, alquiler o uso interno.

Por orden del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, se autorizaron entradas y registros en domicilios de la barriada de Torreblanca, Los Molares, Montequinto, la barriada de La Palmilla en Málaga y en Barcelona, además de otras tres detenciones en Madrid.

Durante los registros, la Policía intervino dispositivos electrónicos, abundante documentación societaria y bancaria, 66.403 euros en efectivo y procedió al bloqueo de 119.352,07 euros en cuentas bancarias.