Golpe policial a la 'Banca de Dubái', uno de los 'narcobancos' más importantes del mundo
- Durante la operación se han intervenido más de 39.000 euros, vehículos de alta gama, relojes y joyas
- La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones
La Policía Nacional ha asestado un golpe decisivo a los considerados 'ases del narcotráfico' con el desmantelamiento de un entramado vinculado a una de las principales bancas clandestinas del narcotráfico.
En la operación han sido detenidas 21 personas, entre ellas el líder de la denominada 'Banca de Dubái', y se han identificado y bloqueado activos valorados en 20 millones de euros.
Responsables de Udyco, Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Interpol y Europol detallaron este martes en Madrid la macrooperación 'Drahab', iniciada en 2021 tras el asalto al buque 'Nehir', donde los agentes se incautaron de más de 1,8 toneladas de cocaína cerca del puerto de Gijón.
El comisario jefe de la brigada de estupefacientes de Udyco, Alberto Morales, destacó que se ha "atacado" a los "números uno" del narcotráfico, quienes "inundaban Europa de cocaína".
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Este entramado tenía capacidad para organizar transportes de cocaína desde Sudamérica a Europa, financiar operaciones mediante sistemas clandestinos de transferencia de fondos e introducir posteriormente los beneficios en el circuito legal mediante "complejas operaciones patrimoniales y financieras".
Tras el asalto al 'Nehir', los agentes confirmaron la participación de la 'Banca de Dubái', siendo la primera vez que se detenía en España a uno de sus miembros.
Este 'narcobanco' ponía a disposición de las redes de tráfico de droga "importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo", según los investigadores.
A partir de ahí, se inició una nueva fase centrada en rastrear y analizar los criptoactivos utilizados por los sospechosos, identificando el pago del cargamento de cocaína.
Alexander Resch, jefe de delitos financieros de Europol, subrayó que se descubrió un "sistema paralelo de financiación", cuyos responsables ofrecían y controlaban servicios en todo el mundo.
Explicó que el dinero "se transfería sin movimiento físico entre fronteras: se depositaba en un lugar y se pagaba en otro", y que contaban con libros de contabilidad para el control financiero.
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El pasado 22 de julio se desplegó un dispositivo que concluyó con la detención de 14 personas en seis provincias de España, acusadas de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública y blanqueo.
Entre los arrestados figuran "los mayores narcotraficantes internacionales", y se ordenó el ingreso en prisión del principal broker de la banca clandestina.
Además, se emitieron 19 órdenes internacionales de detención contra otros integrantes de la red, de las que ya se han ejecutado siete: cuatro en Emiratos Árabes, una en Egipto, una en Países Bajos y una en Suecia.
En el marco de la operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama valorados en 1,6 millones, relojes y joyas.
También se han bloqueado 12 cuentas bancarias con 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en España y otros países.
