Detenidas 27 personas por lavar las ganancias de un narco en villas de lujo de Madrid, Ibiza y Marbella
- La red de narcotráfico introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización de narcotráfico que introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que blanqueaba sus propias ganancias y las de otros entramados criminales en urbanizaciones de lujo en Ibiza, Marbella (Málaga) y Madrid.
Según informan ambos cuerpos, han sido detenidas 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2), además de otro arresto en República Dominicana acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En las 38 entradas y registros simultáneos en ambos países se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares.
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La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, se constató que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos.
Así mismo, se constató que entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando las modalidades conocidas como 'gancho ciego', 'rip off' o 'preñado', lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
Villas de lujo para blanquear millones de euros
El avance de la investigación permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
Entonces, se localizaron numerosos activos vinculados a los investigados y se descubrieron estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico.
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La organización invertía en urbanizaciones completas, promoviendo y construyendo viviendas y villas de lujo, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Doble vía de ingresos
La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos terminó convirtiéndose así en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico, generando una doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.
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Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.
La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo situada en República Dominicana.
