Desarticulada una red con datos bancarios de medio millón de personas para cometer estafas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización especializada en cometer estafas bancarias, en una operación en la que han sido detenidas 13 personas e intervenida una base de datos con información personal y bancaria de aproximadamente 500.000 personas.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación Fragmenta ha llevado a cabo detenciones y registros en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Toledo. La investigación comenzó en 2024 tras la denuncia de una víctima que perdió cerca de 30.00 euros después de recibir una falsa comunicación bancaria.

La denuncia permitió relacionar la estafa con otras similares y destapar un entramado criminal bien estructurado que operaba en distintos puntos del país. Durante las pesquisas, los agentes identificaron a 18 integrantes de la organización y determinaron el papel que desempeñaba cada uno. De ellos, hay 13 detenidos y 5 investigados.

Los estafadores enviaban de forma masiva SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias para inducir a las víctimas a acceder a páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica.

Después, contactaban telefónicamente haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios. Así, conseguían el control de las cuentas y realizaban transferencias y solicitaban préstamos preconcebidos u otros productos financieros.

En la fase final de la operación, se realizaron tres registros: dos en Valencia y uno en Madrid, en los que intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo.