La Guardia Civil y agentes de la Agencia Tributaria en el marco de la operación “Tarquinal” han desarticulado en la provincia de Granada una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de marihuana.
En la operación han sido detenidas 51 personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes y tenencia ilícita de armas, 11 de los cuales han sido también detenidos por blanqueo de capitales.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han realizado 23 registros domiciliarios y ha intervenido 271 kilos de marihuana de gran pureza, 46 vehículos de alta gama, un camión de gran tonelaje, una pistola de 9 mm. y más de 473.000 euros. Durante la fase de explotación de la operación se logró interceptar uno de estos camiones en el que los detenidos habían ocultado 271 kilos de marihuana entre cajas de sandías y latas de verduras.
BLANQUEO DE CAPITALES MEDIANTE LA ADQUISIÓN DE VEHÍCULOS
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han descubierto que los beneficios obtenidos tras de la venta de la droga eran “blanqueados” a través de una empresa de compraventa de vehículos de Málaga mediante la adquisición de vehículos de alta gama.
Esta organización matriculaba vehículos de importación después de falsificar su documentación con la finalidad de tributar por dichas operaciones una cantidad económica muy inferior a la legalmente establecida. Para ello usaban documentación de terceras personas sin su consentimiento.
