Cae una banda que logró cuatro millones en apuestas 'online' con datos de 210 víctimas
- La operación policial se ha saldado con seis detenidos en Madrid y Logroño
Una banda que presuntamente usurpó la identidad de 210 personas para hacer apuestas en plataformas de juego 'online', actividad con la que logró cuatro millones de euros en un solo año fiscal, ha sido desarticulada por la Policía en una operación con seis detenciones en Madrid y Logroño.
La investigación se inició tras una primera denuncia interpuesta en Málaga por una ciudadana que señaló que a finales de 2021 había sido víctima de una estafa, al reclamarle la Agencia Tributaria el pago de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas, que ella nunca hizo, en plataformas 'online'.
Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibidas en todo el país, presentadas por personas a las que la Agencia Tributaria les reclamaba un 19% de las ganancias obtenidas con los premios recibidos en plataformas en internet, desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos, de ligas nacionales y extranjeras, en un mismo ejercicio fiscal.
En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos y señalaban que podrían haber sido suplantadas sus identidades para apostar.
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Los agentes analizaron la documentación aportada y establecieron la trazabilidad del dinero procedente de los premios de las apuestas, con lo que localizaron el destino final del pago de los premios, en diferentes cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por ellos.
Fruto de la actividad fraudulenta, solo en un año fiscal, la red obtuvo unas ganancias netas superiores a los cuatro millones de euros, y emplearon para ocultar dichas ganancias cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico.
En la cúspide de la organización se hallaba un ciudadano español y su mujer, que tenían negocios de peluquería y estética y otros relacionados con el sector inmobiliario.
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El grueso de los sospechosos eran 'mulas bancarias' que se encargaban de abrir cuentas y hacer transferencias de capital entre ellas.
Paralelamente, se realizó una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos y se constató que los dirigentes de la banda realizaban importantes inversiones inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida.
Finalmente fueron detenidas seis personas, cuatro de ellas en Madrid capital, una en la localidad madrileña de Quijorna y otra en Logroño.
Además, se realizaron tres registros y se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias, 21 bienes inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol, cinco vehículos de gama alta, dispositivos de telefonía e informática, y 9.200 euros en efectivo.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional del líder de la red.
