La Fiscalía Europea implica a Aldama en una red que desvió 27,9 millones a Portugal

La Fiscalía Anticorrupción ha implicado a Víctor de Aldama, junto a otros empresarios, en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias de Portugal con el fin de blanquear las ganancias ilícitas generadas en el sector de hidrocarburos en España.

Así lo señala la Fiscalía Europea en un decreto trasladado el pasado 20 de julio al juez Santiago Pedraz, que ha adelantado 'El País' y al que ha tenido acceso EFE. El expediente constata que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron al sistema bancario portugués, en cuenta de empresas portuguesas, procedentes de cuentas de España por orden de cuatro sociedades en un "esquema de evasión fiscal y de obtención de beneficios".

La Fiscalía considera que se trata "de un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganas ilegítimas generas a cuentas de España".

La Fiscalía Europea apunta a que "la cuenta se utiliza principalmente para el pago de vehículos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en España, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA".

De los 27,9 millones de euros transferidos al sistema bancario portugués, la Fiscalía calcula que al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, 3 han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones se han "dispersado" a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones, como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etcétera.

"En Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el presente caso", agrega la Fiscalía.