Cuidado con este SMS de tu banco: 43 detenidos por una estafa millonaria en Madrid y Cádiz
La organización criminal suplantaba a los departamentos antifraude de los bancos para engañar a sus víctimas, en su mayoría mayores de 65 años
La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en Madrid y Cádiz en una operación contra una organización criminal especializada en estafas bancarias mediante mensajes SMS. El grupo habría conseguido defraudar más de 1,14 millones de euros a 130 víctimas, a las que engañaba haciéndose pasar por los servicios de seguridad de sus entidades bancarias.
La investigación ha permitido realizar dos registros y esclarecer 134 hechos delictivos. Además, otras 13 personas han sido investigadas en el marco de una operación que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones.
SMS que suplantaban a los bancos para robar el dinero
El entramado utilizaba una aplicación de mensajería privada para enviar SMS de forma masiva a clientes de diferentes entidades bancarias. Sus principales objetivos eran personas mayores de 65 años.
En los mensajes, los estafadores alertaban de una supuesta operación fraudulenta en las cuentas de las víctimas y les facilitaban un número de teléfono o una página web para resolver la incidencia. Los SMS aparentaban proceder de los propios bancos, lo que hacía que los destinatarios confiaran en la comunicación y siguieran las instrucciones recibidas.
Una vez establecido el contacto, los delincuentes conseguían engañar a las víctimas para acceder a su dinero y realizar transferencias bancarias. Según la investigación policial, los integrantes de la organización llegaban incluso a conocer los límites de las cuentas de sus objetivos para planificar los movimientos de dinero y ejecutar uno o varios traspasos.
En algunos casos, las cantidades sustraídas superaron los 45.000 euros a una sola persona.
Amenazas a las víctimas para evitar las denuncias
La investigación también ha detectado situaciones especialmente graves. Cuando algunas víctimas descubrían que habían sido engañadas, recibían mensajes intimidatorios y amenazas por parte de los estafadores.
Los delincuentes utilizaban información personal e incluso datos relacionados con los domicilios de los afectados para amedrentarlos. Esta estrategia provocaba que algunas personas renunciaran a presentar una denuncia.
43 detenidos y más de 400 canales analizados
A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. La operación ha permitido analizar 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería utilizada por la organización.
En total, la Policía ha contabilizado 134 hechos delictivos y un fraude superior a los 1.140.000 euros. La investigación sigue en marcha para identificar a otros posibles integrantes de la trama y determinar si existen más víctimas.
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