El presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica', David Marjaliza, y su mujer Adela Cubas disponían de 18 cuentas abiertas en Suiza a su nombre o al de tres empresas vinculadas a ellos; mientras que el matrimonio formado por el ex secretario general del Partido Popular madrileño Francisco Granados y Nieves Alarcón abrieron un depósito en el banco privado BNP Paribas. Así consta en el sumario del caso 'Púnica' en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordena bloquear los saldos, productos y cajas de seguridad abiertas en las entidades del país helvético BNP Paribas y UBS a nombre de los ambos matrimonios y las sociedades Time, Droz&co y Sheraton Trading.
