Cae una red que blanqueó 3 millones de euros a través de locutorios de Madrid

15.10.2013

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueó más de 3 millones de euros procedentes de actividades ilícitas empleando para ello envíos irregulares de dineros mediante giros a Colombia desde diez locutorios regentados por miembros de la banda. En un comunicado, la Policía detalla que la operación se ha saldado con diez detenidos y que durante la investigación se han detectado cerca de 3.000 envíos irregulares de dinero realizados desde 2009 y que para realizar los giros usurpaban la identidad de los remitentes o utilizaban documentación falsificada. También se les imputa un delito contra la propiedad industrial por 'piratear' las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos.