Esta persona ha sido detenida en el distrito de Tetuán cuando se disponía a retirar 50.000 euros. La organización criminal operaba a nivel internacional.
Durante la investigación se han detectado movimientos bancarios procedentes de distintos continentes y por importantes cantidades de dinero.
Advertido los agentes por empleados de una entidad bancaria, se comprobó que la cuenta objeto de investigación mostraba una operativa extraña.
La red empleaba una variante del "phising", un modo de estafa informática. Accedía a los orednadores personales mediante el uso de un virus informático.
Así comprobaban si las víctimas operaban con su banco por correo electrónico. Si lo hacían, suplantaban su identidad.
Mandaban un mensaje falso al banco ordenando una transferencia que era enviada a cuentan controladas, entre otros, por el detenido.
