El 'modus operandi' del lavado de dinero de "Los Miami"

Toda una red societaria que involucraba a 15 personas y 9 empresas
Toda una red societaria que involucraba a 15 personas y 9 empresas

Metodología

Los datos que le presentamos en este reportaje están verificados, hemos hablado con profesionales de cada sector y con responsables de las administraciones públicas a todos los niveles, desde portavoces hasta técnicos. He aquí nuestra metodología de trabajo.

Si usted conoce el tema y no está de acuerdo con la información que le presentamos, nos gustaría conocer su opinión para seguir avanzando. Nos puede escribir a redaccion.internet@telemadrid.es o csubterraneas@gmail.com.

¿Empezamos?

Una de las formas utilizada por "Los Miami" colombianos para blanquear dinero procedente del nacrotráfico era la compraventa de coches de lujo, según los informes policiales y sumarios. Desde la Unidad de Datos queríamos saber el total de dinero blanqueado por este método, quién participaba y, ya que estábamos, qué coches eran sus favoritos. La Policía nos cuenta en los informes que disponían en España de una red de empresas y testaferros (Según la RAE: "Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona"). Método que no solo les permitiría legitimar capitales procedentes de su actividad delictiva, también escondía a los cabecillas del grupo ante las administraciones.

Los datos

Las cifras: Nuestro grafista Héctor nos ayudó a simplificar el proceso de compra-venta de vehículos de lujo contando la historia del Lamborghini 147 Murciélago, pero son hasta 40 los vehículos utilizados por 9 empresas y 15 personas.

Así blanqueaban Los Miami
Así blanqueaban Los Miami

Orden y limpieza de datos: La información provenía de informes en pdf bastante estructurados, por lo que localizamos palabras clave y pasamos la informacióna un Excel para analizarla. Estructuramos la hoja de manera que pudiéramos saber la historia de cada coche: persona que compraba-vendía (testaferro), empresa, fecha de transacción, precio y tipo de coche. Por último entrevistamos a la base de datos.

Modelo Cantidad blanqueada (en €)
Ferrari 599 GTB F1 543. 896,55
Lamborghini 147 Murciélago 495.000,00
Lamborghini 140 Gallardo 267.000,00
Ferrari 599 GTB 250.000,00
Bentley Continental GT 212.007,00
Aston Martin DB9 5.9 204.725,52
Mercedes Benz 200.000,00
Ferrari 612 Scaglietti F1A 192.000,00
Ferrari F430 F1 162.000,00
BMW X5 3.0 157.300,00
Ferrari F 430 F1 156.588,00
Porsche 911 Carrera 4S 155.500,00
Porsche Cayenne GTS 150.000,00
Mercedes Benz S600 139.000,00
Mercedes ML 230 121.390,00
Audi R8 4.2 FSI QUATTRO 118.662,07
Audi A6 113.640,00
Hummer H2 110.000,00
Audi R8 107.000,00
Porsche 911 Turbo 98.000,00
Porsche Carrera C2 Cabrio 80.000,00
Audi TT 73.440,00
Audi A6 ROAD QUATTRO 68.800,00
BMW X5 68.000,00
Audi A5 62.500,00
Audi Q-7 59.800,00
Audi TT 58.000,00
BMW X5 56.400,00
Audi Q7 56.340,00
Ford GT 53.627,00
Audi A6 AVANT 2.7.TDI QUATTRO 48.578,45
BMW 530 D 34.500,00
BMW X3 D2.0 34.000,00
Audi A8 30.000,00
BMW serie 5 25.288,00
Mercedes Benz SLK 14.500,00
Audi Q7 3.0 -
BMW 530D -
Ford Mustang -

El listado de los casi 40 vehículos con los que "Los Miami" llegaron a blanquear 4,8 millones de euros. Elaboración propia

Los coches: Para contar esta historia no podíamos dar los nombres de los testaferros que compraban vehículos, protegidos por la Ley de Protección de datos, pero sí pudimos comprobar pidiendo informes a DGT que los coches estaban marcados con una alerta de seguridad. A fecha de 2019 no se pueden comprar.