Detenidas 13 personas de una organización criminal por más de 600 actos delictivos
- Realizaban suplantaciones de identidad de ciudadanos falsificando documentos personales para obtener créditos personales con los que adquirían bienes que luego revendían
La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Ponos', ha detenido a 13 personas por la comisión de un total de 629 hechos delictivos al menos a 209 víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
SUPLANTABAN LA IDENTIDAD DE LAS VÍCTIMAS
Agentes de la Guardia Civil descubrieron que había un gran volumen de denuncias por estafa en las que los autores estaban utilizando idéntico modus operandi.
Nueve detenidos en Cataluña y Galicia en un gran operativo contra robos violentos y narcotráfico
Los criminales, tras obtener una fotografía del DNI de sus víctimas, les suplantaban la identidad y adquirían productos a través de internet financiándolos a nombre de ellas. Posteriormente, cuando recibían los bienes, los revendían a través de aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.
Ante la similitud de los hechos delictivos, se creó la 'Operación Ponos' y se pusieron en práctica las diligencias de .
Se pudo comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con ello, lograron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a las que creaban deudas con diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las que los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.
209 VÍCTIMAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportadas por los agentes.
Gracias a este primer estudio logró identificar un número superior de afectados de los que existían en un principio, esclareciendo que el número total de víctimas ascendía a 209.
Investigan el hallazgo de un hombre degollado en Barbate, Cádiz
Los afectados residían en todo el territorio nacional: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Iles Balears, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete.
La Guardia Civil pudo verificar también que el grupo tenía células operativas regionales en otros lugares de España: Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.
DOCUMENTACIÓN FALSA Y 10 KILOS DE MARIHUANA
Casi un centenar de agentes de la Guardia Civil fueron movilizados para efectuar registros en diferentes localidades.
Buscan a una escritora desaparecida en Madrid y a un joven en Las Rozas
En ellos se pudo aprehender diversa documentación, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido.
Durante los registros también se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.
Los componentes de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y emplearon más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.
DETENCIÓN DE LOS RESPONSABLES
En total han sido detenidas a 13 personas, de entre 19 y 59 años, por la comisión de 629 hechos delictivos, entre los que figuran: estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.
Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España.
Otro de ellos, que falsificaba también recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, trató de huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.
