La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en Bilbao, Zaragoza, Girona, Alicante, Madrid y Guadalajara acusadas de blanquear ganancias del tráfico de drogas mediante locutorios y 'mulas' que llevaban a Colombia cantidades de dinero en efectivo inferiores a 100.000 euros.
Según informa la Dirección General de la Policía, el cabecilla de esta organización era un ciudadano colombiano asentado en Zaragoza, a quien el resto de los miembros entregaba el dinero en efectivo del tráfico de drogas en varias provincias.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2016, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron de la agencia antidrogas estadounidense DEA una información relativa al narcotráfico en Galicia, lo que puso en la pista de una red que se estaría dedicando a la recepción y envío a Colombia de los beneficios del narcotráfico de distintos grupos asentados en España.
Los policías centraron las pesquisas en el cabecilla de la organización, un ciudadano colombiano residente en Zaragoza que era quien finalmente se encargaba de recoger el dinero recaudado por otros miembros, llegando a enviar unos 800.000 euros cada mes. La banda solía hacer el traspaso del dinero utilizando varios coches y ocultando el dinero en paquetes envueltos en plástico o en cajas de cereales.
En los primeros controles los agentes pudieron intervenir la cantidad total que transportaban pero luego, para eludir esta acción policial, la banda comenzó a transportar el efectivo sin sobrepasar el límite legal de 100.000 euros, de esta manera no les podía ser requisado.
Finalmente, tras vigilar una recogida inminente de dinero en Madrid, los agentes se incautaron de 235.200 euros que los ahora detenidos ocultaban en el maletero de un vehículo, todo en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.
