Hacienda sospecha que Bárcenas tiene más cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo | Telemadrid – Radio Televisión Madrid

Hacienda sospecha que Bárcenas tiene más cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo

La UDEF pide bloquear los 9 millones de euros que mantiene en el Lombard Odier de Suiza

(Archivo)

nacional

| 25.06.2013 - Actualizado: 20:49 h
REDACCIÓN

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La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez del caso Gürtel Pablo Ruz en el que manifiesta sus sospechas de que el extesorero del PP Luis Bárcenas pueda tener cuentas en EEUU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros.

En este informe, de 34 folios y al que ha tenido acceso Efe, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria analiza la documentación remitida hace dos semanas por las autoridades helvéticas sobre la sucesivas cuentas que tuvo el extesorero en la entidad Lombard Odier -denominadas Novis, Sinequanon y Tesedul-, cuyo máximo montante fue de 25 millones de euros.

Para la ONIF, "se confirma con esta nueva información" que la declaración tributaria especial que hizo Bárcenas para regularizar casi 11 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal "es inveraz" y "no surte efectos de regularización tributaria ni penal", tal y como ya señaló en otro informe del pasado 20 de febrero, tras conocerse los datos sobre sus cuentas en el Dresdner Bank, donde llegó a tener 22 millones de euros.

La principal conclusión de la Agencia Tributaria en esta ocasión apunta a la posibilidad de que Bárcenas sea "titular de otros activos depositados en cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo, a las que ha transferido fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias".

La comisión rogatoria sobre las cuentas en Lombard Odier está aún pendiente de traducción, pero dado que el juez tiene previsto tomar declaración el jueves a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y a su presunto testaferro, Iván Yáñez, pidió a la ONIF y a la Policía sendos informes con carácter de urgencia para poder interrogarles sobre esos nuevos datos.

BLOQUEAR LA CUENTA DE SUIZA

Por su parte, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que proceda al "bloqueo preventivo" de las cuentas que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas mantiene en el Lombard Odier de Ginebra (Suiza), en el que en febrero de 2013 contaba con un saldo de 9.159.226 euros.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el organismo policial reclama la congelación de los depósitos vinculados a las sociedades Novis y Tesedul y la Fundación Sinequanon, así como "la apertura de las cajas de seguridad y los depósitos cerrados" vinculados a estas cuentas y "la incautación de todo lo que se encuentre en su interior".

El documento de la UDEF, realizado a partir de la comisión rogatoria de las autoridades suizas que revelaba que Bárcenas llegó a acumular 47 millones de euros en dos bancos del país helvético, refleja que su fortuna en el Lombard Odier ascendió a 26.929.851 euros en octubre de 2007.

La Justicia suiza anunció en mayo pasado su intención de bloquear los fondos que el extesorero tenía en el Dresdner Bank, en el que llegó a guardar 22 millones ese año, al iniciar una investigación por blanqueo de capitales.