Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional que estafó más de 3 millones de euros por medio de la modalidad de la falsa herencia de la estafa conocida como 'cartas nigerianas', según ha informado en un comunicado la Policía Nacional.
La operación se ha saldado con la detención de 17 personas de la organización, 13 de ellos en la Comunidad de Madrid. Asimismo, se han practicado siete registros y bloqueado los saldos de 114 cuentas bancarias a nombre de los arrestados.
El grupo remitía diariamente miles de misivas y correos electrónicos con los que engañaron a numerosos ciudadanos extranjeros, con los que, una vez caídos en la trampa, mantenían reuniones en Madrid y Lisboa para firmar documentos falsos que acreditaban la existencia del legado y mostrarles baúles con el dinero que iban a recibir.
La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo criminal especializado en cometer estafas por el procedimiento de las 'cartas nigerianas', así como a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales.
Los integrantes de la red, de nacionalidad nigeriana y liberiana en su mayor parte, enviaban "de forma masiva" comunicaciones a potenciales víctimas extranjeras, principalmente nacionales de Alemania, Austria, Francia y Holanda.
Los policías averiguaron que las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde España, principalmente desde Madrid, y las localidades madrileñas de Alcorcón y Villaviciosa de Odón, aunque también desde Portugal.
Según se constató en la investigación, el engaño les llevaba incluso a citarse con los estafados en Madrid y Portugal para firmar diversos documentos o mostrarles baúles con el supuesto dinero con el objetivo de consolidar el engaño y conseguir que sus víctimas les ingresaran nuevas cantidades dinero que les permitieran cobrar finalmente la supuesta herencia.
Una vez localizados los 17 implicados en la investigación se procedió a su arresto en Madrid (5), Alcorcón (4), Fuenlabrada (2), Villaviciosa de Odón (2), Las Palmas de Gran Canaria (3) y en la localidad barcelonesa de Ripollet.
Además, se realizaron cinco registros en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria, en los que se intervinieron 33 equipos informáticos, documentación relacionada con sus actividades ilícitas, multitud de tarjetas de telefonía, aparatos distorsionadores de voz y una pistola detonadora, entre otros efectos. También se han decomisado diversos elementos empleados en la estafa de los billetes tintados y cuatro vehículos.
Según ha explicado la Policía, la estafa de las 'cartas nigerianas', en su variante de falsa herencia, consiste en una inesperada comunicación realizada mediante cartas y correos electrónicos en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero.
Mediante una "elaborada puesta en escena", los estafadores llegan a convencer de la posibilidad de cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido.
Una vez que caen en el engaño, el único requisito para obtener el dinero es efectuar diversos pagos en concepto de tasas, gestiones impuestos, etc. Sin embargo, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores nunca se cobra el supuesto legado, ya que este no existe.
La investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha sido realizada por agentes de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. También han participado especialistas en Informática forense de la Comisaría General de Policía Científica, agentes de las Brigadas de Policía judicial de Las Palmas, Gran Canaria y Barcelona; y de la Bundeskriminalamt alemana.
