Registran la sede en Madrid del banco chino ICBC por blanqueo de capitales

Descarga el fichero

Banco chino ICBC

Hoy en Madrid Matinal

| 18.02.2016

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede en Madrid del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asiático, en una operación contra el blanqueo de capitales en la que han sido detenidos cinco directivos.

En la operación, dirigida por el juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) y que ha comenzado a las once de la mañana, los agentes de la UCO inspeccionan la entidad bancaria, situada en el centro de Madrid, clonando ordenadores y requisando documentación.

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china y entre los que está el director general de la sucursal, serán trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de que pasen a disposición judicial.

Fuentes de la investigación han explicado a Efe que la operación no pivota sobre los detenidos, sino sobre la propia entidad bancaria, supuestamente utilizada para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando o la explotación laboral.

Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco -cuenta con otra en Barcelona que por el momento no ha sido registrada- estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad en el circuito financiero habitual.

Así, se investiga si transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que aterrizó en España hace apenas cuatro años y que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.

Más sobre: SucesosSuscrbeteSuscríbete